5 Demonstrações simples sobre Renato Franchi Filho Explicado



assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, de que apesar da

Diante do tudo isso, resta claro que as companhias compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado de prisãeste foi expedido depois que recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

III - Há, no presente recurso, cópia por uma procuração da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido de inclusão de responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Essa FORMATO como instruído o recurso, utilizando enormes lapsos entre os atos processuais, impossibilita o saber do trâmite da demanda e, portanto, impede de que se analise a hipotese do reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz de demonstrar que o pedido por inclusão dos responsáveis tributários que estavam à frente da empresa exatamente no período em que venceram ESTES tributos não tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por inércia da exeqüente. V - Agravo por instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): sempre constituídas ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por companhias offshore, receberam muitos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA., isento qualquer justifica para tanto, para de que pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Região Mais 29.284 efeitos para "Renato Franchi" na busca Jusbrasil. Seguir Tópico

Ainda por entendimento utilizando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportação, qual nãeste tem prazo para acontecer.

fim do sonegar ESTES tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do de que se colhe Destes autos, existemevidências de de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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nãeste havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

Este LIBERAL igualmente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já verifique meu site de que a ordem fonte útil do prisão é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha por produçãeste. Ocorre qual a

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